Directorio ILC

El rol principal de este Comité es velar por los intereses de los accionistas minoritarios. Para esto se reúne con el área de auditoría interna y de riesgos de la Compañía cada vez que sesiona, y en tres o cuatro de éstas sesiones se invita a auditoría externa. Los temas revisados en estas reuniones (adicionales a los del artículo 50 bis de la Ley 18.046), abarcan entre otros, el Programa Anual de Contraloría, el avance del Modelo de Prevención del Delito, el Programa Anual de Auditoría y sus resultados. Las principales funciones del comité son:

• Examinar los informes internos y externos de los auditores, y pronunciarse sobre éstos antes de presentarlos a los accionistas para su aprobación.
• Proponer al Directorio los auditores externos y las clasificadoras de riesgo.
• Examinar los antecedentes relativos al Título XVI de operaciones con partes relacionadas y emitir su opinión al Directorio.
• Proponer al Directorio una política general de manejo de conflictos de interés, y pronunciarse acerca de las políticas generales de habitualidad establecidas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147.
• Examinar las remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad.
• Preparar un informe anual de su gestión, incluyendo sugerencias a los accionistas.”

El rol principal de este Comité es supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos Corporativo, con el fin de velar por la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos asociados a las operaciones de la Compañía. Para esto, se sugiere que en al menos ocho de las sesiones de este Comité se revisen los temas relacionados con la gestión de riesgos, incluyendo el monitoreo de la Matriz de Riesgos, las recomendaciones y mejoras al sistema de gestión de riesgos y los planes de contingencia. En todas las sesiones participa el área de gestión de riesgos de la Compañía. Las principales funciones de este comité son:

• Supervisar los riesgos identificados y asociados a la operación de ILC, y monitorear los riesgos identificados por sus filiales, promoviendo un adecuado sistema de gestión consolidado.
• Monitorear periódicamente la Matriz de Riesgos, evaluando los niveles de exposición a los riesgos prioritarios.
• Analizar y desarrollar las estrategias, políticas y procedimientos para mitigar y gestionar los riesgos identificados.

El Comité de Sostenibilidad tiene un rol importante en la consecución de los objetivos estratégicos de la Compañía, dada la relevancia de la gestión sostenible para ILC y su propósito corporativo. Este Comité es el encargado de apoyar al Directorio en los temas relacionados con variables sociales, ambientales y de gobernanza. Las principales funciones de este comité son:

• Monitorear la Estrategia de Sostenibilidad Corporativa, sus objetivos e indicadores.
• Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del Plan de Sostenibilidad, tanto a nivel de ILC como de sus filiales, analizando los informes presentados sobre su ejecución y sugiriendo acciones para potenciales mejoras.
• Definir la estrategia ambiental de ILC, incorporando los riesgos de cambio climático dentro de la gestión de riesgos de la empresa, haciendo seguimiento anual de ellos y de las oportunidades que pudiesen surgir.
• Revisar periódicamente las políticas, documentos y procedimientos que apoyan el desarrollo sostenible de la Sociedad y promover su modificación y actualización al Directorio.
• Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
• Presentar al Directorio los informes periódicos relacionados con los asuntos de sostenibilidad que son revisados en el Comité. Esto incluye la aprobación del Reporte Integrado Anual.
• Monitorear la contribución del Grupo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas.
• Revisar e incorporar las sugerencias relacionadas con asuntos de sostenibilidad realizadas por inversionistas y firmas evaluadoras para fortalecer el valor económico de la empresa.
• Hacer seguimiento a los estudios de reputación de la Compañía con respecto a temas de sostenibilidad y al desempeño en los índices de sostenibilidad en los que participa la empresa.

El rol principal de este Comité es velar por una oportuna toma de decisiones financieras, monitoreando el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Inversiones de ILC. Las principales funciones de este comité son:

• Establecer las políticas de inversión corporativas.
• Revisar las necesidades de flujo de caja de la Compañía y supervisar la gestión de las inversiones en activos financieros de ILC.
• Dar directrices en lo referente a inversión en contratos de instrumentos derivados, a fin de que estas inversiones permitan el nivel de mitigación de riesgo definido por el Comité y cumplan con los criterios de contabilidad de cobertura de flujo de caja definidos bajo la normativa IFRS.